上海华培动力科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：603121          证券简称：华培动力          公告编号：2020-008

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海华培动力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于2020年1月21日在上海市青浦区崧秀路218号2楼大会议室采用现场结合通讯方式召开。会议通知及相关会议文件于2020年1月16日以电子邮件或其他书面方式向全体监事发出。会议由公司监事会主席唐全荣先生主持，应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：在符合相关规定及不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司拟使用25,500 万元闲置募集资金进行现金管理，可以增加募集资金现金收益，有利于公司和股东的利益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。上述事项也已履行了必要的审批程序，符合相关的法律规定。

　　综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币25,500 万元的闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：同意公司在有效控制风险的前提下，为提高闲置的自有资金的使用效率，以增加公司收益，在确保不影响公司正常经营和资金本金安全的情况下，使用不超过人民币25,000 万元的闲置自有资金，用于投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月的理财产品。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。

　　综上所述，监事会同意公司使用不超过人民币25,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　上海华培动力科技股份有限公司监事会

　　2020年1月22日