苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议的公告

　　证券代码：002947                  股票简称：恒铭达                公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2020年1月21日在公司会议室召开。本次董事会会议通知已于2020年1月19日以书面形式发出。会议以现场结合通讯方式召开，以书面结合通讯方式进行表决。本次应参加会议并表决的董事9人，实际参加会议并表决的董事9人。本次会议由董事长荆世平先生主持，全体监事和部分高级管理人员列席。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　(一)《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意提名荆世平先生，荆天平先生，荆京平女士，齐军先生，夏琛女士，朱小华女士为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期三年，至第二届董事会届满。该等候选人任职资格已经董事会提名委员事先审核通过，选举程序及候选人资质已获公司独立董事发表同意意见。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　(二)《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　同意提名徐彩英女士，曹征先生，胡友春先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期三年，至第二届董事会届满。该等候选人任职资格已经董事会提名委员事先审核通过，选举程序及候选人资质已获公司独立董事发表同意意见。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　(三)《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常使用的情况下，继续使用不超过50,000万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述额度内资金可滚动使用，投资期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提请公司股东大会审议通过。

　　(四)《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响正常经营业务的前提下，利用不超过30,000万元的闲置自有资金进行现金管理，以增加资金效益，提升公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　(五)《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　根据中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定，本公司拟定于2020年2月6日（周四）下午14:30在昆山市巴城镇石牌塔基路1568号召开公司2020年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　《苏州恒铭达电子科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

　　特此公告。

　　苏州恒铭达电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月21日