山东联诚精密制造股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002921        证券简称：联诚精密        公告编号：2020-002

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2020年1月21日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路6号公司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由监事会主席何振生先生主持。通知于2020年1月17日以书面通知方式向全体监事发出。应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　经审核，公司监事会认为：《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，本激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，本次股权激励无需聘请独立财务顾问。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）摘要》公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　2、审议通过《关于<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　经审核，公司监事会认为：《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，符合公平、公正、公开的原则，有利于保证公司限制性股票激励计划的顺利实施，有利于建立长效激励和约束机制。公司监事会同意董事会制定的《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

　　3、审议通过《关于核实<山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划之激励对象名单>的议案》

　　监事会对公司2020年限制性股票激励计划的激励对象名单进行了核查，公司监事会认为：列入公司2020年限制性股票激励计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《山东联诚精密制造股份有限公司2020年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司2020年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　公司将通过公司网站或者其他途径在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将对激励对象名单进行进一步审核，充分听取公示意见。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励名单的审核意见及其公示情况的说明。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第八次会议决议；

　　2、监事会关于第二届监事会第八次会议相关事项的意见。

　　特此公告。

　　山东联诚精密制造股份有限公司

　　监事会

　　二二年一月二十二日