深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002789          证券简称：建艺集团        公告编号：2020-014

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会被否决议案为《关于变更会计师事务所的议案》。

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：深圳市建艺装饰集团股份有限公司第二届董事会

　　2、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2020年1月21日（星期二）15:00

　　（2）网络投票时间：2020年1月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2020年1月21日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年1月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市福田区振兴路建艺大厦19层公司会议室

　　5、会议主持人：公司董事长刘海云先生

　　6、会议的通知：公司于2020年1月4日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登了《深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表股份63,409,232股，占上市公司总股份的45.9354%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　通过现场投票的股东6人，代表股份61,830,582股，占上市公司总股份的44.7918%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络投票的股东2人，代表股份1,578,650股，占上市公司总股份的1.1436%。

　　本次会议由董事长刘海云先生主持，公司6名董事、3名监事出席会议，部分高级管理人员和律师等列席会议。其中，副董事长刘珊委托董事长刘海云出席，董事、副总经理孙昀委托董事、副总经理颜如珍出席，独立董事刘晓一委托独立董事丘运良出席，监事杨广生委托监事会主席陈景辉出席。北京国枫（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会，对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票表决，具体表决结果如下：

　　1、以累积投票方式逐项审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　1.01《选举刘海云先生为公司第三届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意61,830,583股，占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。刘海云先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

　　1.02《选举刘珊女士为公司第三届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意61,830,583股，占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。刘珊女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

　　1.03《选举颜如珍女士为公司第三届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意61,830,583股，占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。颜如珍女士当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

　　1.04《选举孙昀先生为公司第三届董事会非独立董事》

　　表决结果：同意61,830,583股，占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。孙昀先生当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

　　2、以累积投票方式逐项审议《关于董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案》

　　2.01《选举刘原先生为公司第三届董事会独立董事》

　　表决结果：同意61,830,583股，占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。刘原先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

　　2.02《选举葛锐先生为公司第三届董事会独立董事》

　　表决结果：同意61,830,583股，占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。葛锐先生当选为公司第三届董事会独立董事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

　　3、以累积投票方式逐项审议《关于监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　3.01《选举陈景辉先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

　　表决结果：同意61,830,583股，占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。陈景辉先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的97.51%。

　　3.02《选举刘国平先生为公司第三届监事会非职工代表监事》

　　表决结果：同意61,830,583股，占出席会议所有股东所持股份的97.5104%。刘国平先生当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1股，占出席会议中小股东所持股份的0.0001%。

　　4、审议通过《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》

　　表决结果：同意63,409,062股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对170股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意1,578,480股，占出席会议中小股东所持股份的99.9892%；反对170股，占出席会议中小股东所持股份的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数过半，本议案审议通过。

　　5、审议未通过《关于变更会计师事务所的议案》

　　表决结果：同意0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；反对63,409,232股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；反对1,578,650股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意票数未过半，本议案审议未通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所

　　2、律师姓名：姚奥 王素芬

　　3、结论性意见：本所律师认为，贵公司2020年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、深圳市建艺装饰集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京国枫（深圳）律师事务所出具的股东大会法律意见书；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　深圳市建艺装饰集团股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月22日