成都三泰控股集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：002312      　证券简称：三泰控股         公告编号：2020-011

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2020年1月19日以邮件方式发出，会议于2020年1月21日上午11:00以通讯表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席朱光辉先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

　　(一)审议通过《关于追认2019年度关联交易的议案》

　　鉴于李家权先生于2019年11月26日成为公司持股 5%以上股东，李家权先生持有四川龙蟒福生科技有限责任公司（以下简称“龙蟒福生”）69.20%的股权，李家权先生控制的四川龙蟒集团有限责任公司持有德阳龙蟒磷制品有限公司（以下简称“德阳龙蟒”）100%的股权，此外其直系亲属同时为龙蟒佰利联集团股份有限公司（以下简称“龙蟒佰利”）5%以上的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条，龙蟒福生、德阳龙蟒和龙蟒佰利为公司的关联法人，故公司与龙蟒佰利子公司龙佰四川钛业有限公司、龙蟒佰利孙公司襄阳龙蟒钛业有限公司及龙蟒福生、德阳龙蟒自2019年11月26日以后的交易均构成关联交易。2019年11月26日至2019年12月31日，公司与上述相关关联方发生各类关联交易金额合计为3,410.32万元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》的有关规定，本次追认关联交易额度未超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值5%，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2020年1月22日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于追认2019年度关联交易的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　(二)审议通过《关于预计2020年日常关联交易额度的议案》

　　为满足公司业务发展需要，同意公司（含子公司）与龙佰四川钛业有限公司等关联方2020年发生各类日常关联交易总额不超过人民币19,285.07万元。具体内容详见公司于2020年1月22日在指定信息披露媒体《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于预计2020年度日常关联交易额度的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司监事会

　　二二年一月二十一日