中远海运发展股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

　　证券代码：601866       证券简称：中远海发        公告编号：临2020-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第六届监事会第五次会议的通知和材料于2020年1月20日以书面和电子邮件方式发出，会议于2020年1月22日以书面通讯表决方式召开。参加会议的监事3名。有效表决票为3票。

　　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于<中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》

　　根据相关监管部门的审核意见，并结合本公司的实际情况，本公司对《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案）》进行了修订。

　　经审议，监事会同意修订后《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》及摘要。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　（二）审议通过《关于<中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）>的议案》

　　根据相关监管部门的审核意见，并结合本公司的实际情况，本公司对《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》进行了修订。

　　经审议，监事会同意修订后的《中远海运发展股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法（修订稿）》。

　　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　　本议案尚需提交公司股东大会及类别股东大会审议，并经出席会议的非关联股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

　　三、报备文件

　　第六届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　中远海运发展股份有限公司监事会

　　2020年1月22日