鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 第一届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002938         证券简称：鹏鼎控股         公告编号：2020-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　鹏鼎控股（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十八次会议于2020年1月22日以通讯方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。本次会议由董事长沈庆芳先生主持,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司章程》和《鹏鼎控股（深圳）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过充分讨论，经董事以记名投票方式表决，作出如下决议：

　　1、审议通过《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》；

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事长沈庆芳为公司关联方臻鼎科技控股股份有限公司董事长、董事游哲宏在公司关联方鸿海精密工业股份有限公司任职,因此回避表决。

　　以上议案已经独立董事事前认可,并发表了独立意见。

　　以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　2、审议通过《关于全资子公司参与投资私募股权基金的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　以上议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《关于全资子公司参与认购私募股权基金份额的公告》。

　　3、审议通过《关于调整向全资子公司提供借款额度的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事会同意调整2020年向全资子公司宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司及庆鼎精密电子(淮安)有限公司提供借款的额度。具体调整信息如下。

　　4、审议通过《关于<金融衍生品交易可行性报告>的议案》；

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　以上议案具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鹏鼎控股《金融衍生品交易可行性报告》。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第二十八次会议决议

　　2、独立董事关于预计公司2020年度日常关联交易的独立董事事前认可意见。

　　3、独立董事关于预计公司2020年度日常关联交易的独立意见。

　　特此公告。

　　鹏鼎控股(深圳)股份有限公司

　　董    事   会

　　2020年1月22日