华泰证券股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

　　证券简称：华泰证券            证券代码：601688               编号：临2020-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议通知及议案于2020年1月16日以专人送达或电子邮件方式发出。本次会议于2020年1月23日以通讯方式召开。会议应参加董事13人，实际参加董事13人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。经董事审议，以通讯表决方式审议通过了相关议案，并形成如下决议：

　　同意关于聘任焦晓宁女士为公司首席财务官的议案。

　　同意聘任焦晓宁女士为公司首席财务官，焦晓宁女士将在申请并取得证券公司经理层高级管理人员任职资格后，正式出任公司首席财务官。焦晓宁女士的任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。

　　表决结果：13票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　附件：焦晓宁女士简历

　　华泰证券股份有限公司

　　董事会

　　2020年1月31日

　　附件：

　　焦晓宁女士简历

　　焦晓宁女士，1970年12月出生，硕士。曾任中国工商银行股份有限公司北京分行干部，财政部会计司综合处干部、副主任科员、主任科员；2003年11月至2009年11月任财政部会计司准则二处副处长、制度二处调研员；2009年11月至2014年1月任中国证监会会计部制度处干部、调研员、处长、正处级领导干部；2014年1月至2020年1月任中国证监会会计部副巡视员、副主任。