深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届监事会第四十六次会议决议公告

　　证券代码：002528          证券简称：英飞拓         公告编号：2020-005

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届监事会第四十六次会议通知于2020年1月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年1月22日（星期三）以通讯表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌先生主持，董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

　　经审核，我们认为：

　　公司本激励计划预留股票期权授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形，不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，且满足公司《2018年股票期权激励计划（草案）》规定的获授条件，其作为公司本次激励计划预留股票期权的激励对象的主体资格合法、有效。

　　同意公司本次激励计划预留股票期权的授予日为2020年1月22日，并同意公司向符合授予条件的28名激励对象授予599万份预留股票期权。

　　《2018年股票期权激励计划预留授予期权的激励对象名单》刊载于2020年1月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年1月23日