深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届董事会第五十六次会议决议公告

　　证券代码：002528         证券简称：英飞拓         公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第四届董事会第五十六次会议通知于2020年1月17日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出，会议于2020年1月22日（星期三）以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，会议由董事长刘肇怀先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议通过审议表决形成如下决议：

　　一、以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2018年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的议案》。

　　根据《深圳英飞拓科技股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案）》的规定和公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本次股票期权激励计划规定的预留股票期权的授予条件已经满足，董事会决定以2020年1月22日为本次预留股票期权的授予日，向符合授予条件的28名激励对象授予599万份预留股票期权，行权价格为5.42元/股。

　　具体内容见《英飞拓：关于2018年股票期权激励计划预留股票期权授予相关事项的公告》（公告编号：2020-006），刊载于2020年1月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2020年1月31日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

　　董事刘新宇先生作为公司预留股票期权的激励对象，对本议案回避表决。

　　独立董事郑德珵先生、任德盛先生、张力先生对该事项发表了独立意见，监事会审议并发表了意见，律师事务所出具了法律意见书。详见2020年1月23日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司董事会

　　2020年1月23日