北京金一文化发展股份有限公司 2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002721    证券简称：金一文化    公告编号：2020-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无变更、否决提案的情况。

　　2、 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、 会议召开时间：2020年2月3日下午14:30

　　2、 网络投票时间：

　　通过交易系统进行网络投票的具体时间为2020年2月3日 9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年2月3日9：15-15：00期间的任意时间。

　　3、 会议召开地点：北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层会议室。

　　4、 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　5、 会议召集人：公司董事会。

　　6、 会议主持人：公司董事长武雁冰先生

　　本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）及网络投票的股东共计16名，代表有效表决权的股份数为443,041,762股，占公司有表决权股份总数的53.0768%。

　　(1)现场投票情况：通过现场（或授权现场代表）投票的股东10名，代表有表决权的股份数为442,989,862股，占公司有表决权股份总数的53.0706%。

　　(2)网络投票情况：通过网络和交易系统投票的股东6名，代表有表决权的股份数为51,900股，占公司有表决权股份总数的0.0062%。

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　通过现场（或授权现场代表）和网络投票的中小投资者8名，代表有表决权股份数42,405,643股，占公司有表决权股份总数比例为5.0802%。其中：通过现场投票的股东2名，代表股份42,353,743股，占公司有表决权股份总数的5.0740%。通过网络投票的股东6人，代表股份数为51,900股，占公司有表决权股份总数的0.0062%。

　　公司部分董事、部分监事及见证律师出席了本次会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议《关于新增关联方借款利息额度暨关联交易的议案》

　　同意280,482,363股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9937%；反对17,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0063%；弃权0股 （其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,387,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9583%；反对17,700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0417%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获出席会议的非关联股东表决通过。

　　关联股东北京海鑫资产管理有限公司、上海碧空龙翔投资管理有限公司合计持有公司162,541,699股股份，已回避表决。

　　2、审议《关于独立董事辞职及补选公司独立董事的议案》

　　同意443,024,062股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9960%；反对17,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股 （其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,387,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9583%；反对17,700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0417%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案审议通过。

　　3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

　　同意443,024,062股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9960%；反对17,700股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0040%；弃权0股 （其中,因未投票默认弃权0股），占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为同意42,387,943股，占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的99.9583%；反对17,700股,占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0417%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占参与投票的中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称： 北京德恒律师事务所

　　2、见证律师：张晓明、李兆存

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、 《北京金一文化发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议》

　　2、 《北京德恒律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见》

　　特此公告。

　　北京金一文化发展股份有限公司董事会

　　2020年2月4日