兴业皮革科技股份有限公司第五届董事会第二次临时会议决议公告

　　证券代码：002674       证券简称：兴业科技        公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次临时会议书面通知于2020年1月25日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方式送达全体董事，本次会议于2020年1月28日上午10:00以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际参加表决董事7名，符合召开董事会会议的法定人数。公司的监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　1、全体董事以7票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于捐款人民币200万元用于抗击新型冠状病毒感染肺炎的议案》。

　　《兴业皮革科技股份有限公司关于捐款人民币200万元用于抗击新型冠状病毒感染肺炎的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　三、备查文件：

　　1、公司第五届董事会第二次临时会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　兴业皮革科技股份有限公司董事会

　　2020年2月3日