北京华联商厦股份有限公司独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见

　　股票代码：：000882      股票简称：华联股份     公告编号：2020-008

　　北京华联商厦股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月23日召开第八届董事会第二次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《北京华联商厦股份有限公司章程》的有关规定，本人作为公司的独立董事，在认真审阅相关材料后，基于本人独立判断，现就公司第八届第二次会议董事会拟审议的议案发表事前认可意见如下：

　　一、《关于子公司对外提供担保的议案》

　　本次议案符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定。本次交易构成关联交易，本次担保公平、公正、公开，担保额度合理，符合本公司及全体股东的利益，未损害全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　基于上述，我们同意将本议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事：史泽友、吴剑、施青军

　　2020年2月4日