润建股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：002929      证券简称：润建股份    公告编号：2020-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2020年2月6日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年2月3日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于成立德国子公司的议案》

　　董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币1,000万元（或等额货币）设立子公司 R&J Technologies GmbH（最终名称以审批为准，以下简称“润建德国”），因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳，公司持有润建德国100%股权。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。详见公司于2020年2月7日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司董事会

　　2020年2月7日