润建股份有限公司关于投资成立德国子公司的公告

　　证券代码：002929      证券简称：润建股份    公告编号：2020-004

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月6日召开的第三届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立德国子公司的议案》，现对相关情况公告如下：

　　一、本次投资概述

　　为拓展公司海外业务，董事会同意公司以自有资金出资不超过人民币1,000万元（或等额货币）设立子公司 R&J Technologies GmbH（最终名称以审批为准，以下简称“润建德国”），因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳，公司持有润建德国100%股权。

　　本次投资属公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易事项，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司在海外设立子公司仍需要商务、外汇等部门审批通过后方可实施，海外子公司的设立均需注册地政府部门的批准。

　　二、投资标的基本情况

　　1、出资方式：公司以自有资金不超过人民币1,000万元（或等额货币）投资设立，因涉及外汇出境管理及国外注册监管要求，本次出资额自董事会审议通过之日起12个月内分多期缴纳。

　　2、标的公司基本情况

　　公司名称：R&J Technologies GmbH

　　注册地址：德意志联邦共和国

　　注册资本：不超过人民币1,000万元或等额货币

　　经营范围：开展科研与工业标准活动，含协同本地及国际企业、科研机构的课题、产品原型开发；能源数字化、网络运维、工业数字化等领域的咨询、技术开发及工程服务；数字化产品的开发与销售等。

　　【上述信息均以审批为准。】

　　3、股权结构

　　公司持有润建德国100%股权。

　　三、 对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

　　（一）投资目的、影响

　　润建德国成立后将作为公司的欧洲未来科技研究院，在行业信息化、数字化、应用型高端科技等领域进行研究、合作与开发，在突破关键技术、进入产业制高点与高价值领域的同时，积极参与国际承载型、智能型基础设施建设与信息化项目业务的市场拓展，为公司长期业务拓展奠定基础。

　　本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（二）存在的风险

　　1、投资审批风险

　　公司在境外设立子公司需要商务、外汇等部门审批；同时需注册地政府部门批准，能否成功设立尚存在不确定性。

　　2、经营管理风险

　　境外政治、经济、法律、人文、商业环境等较国内存在一定差异，经营管理存在一定风险。公司将通过依法合规运作、引进专业经营管理人才、聘请专业机构等方式加强对境外子公司的管理，降低经营管理风险。

　　敬请投资者注意投资风险！

　　四、备查文件

　　1、公司第三届董事会第二十五次会议决议。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司董事会

　　2020年2月7日