公牛集团股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团       公告编号：2020-003

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2020年2月1日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年2月6日以通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，本次会议由监事会主席申会员先生主持，本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司收益。监事会同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会批准公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额12亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月，符合中国证监会和上海证券交易所规范性文件的规定。公司以这部分闲置募集资金用于补充流动资金的议案是基于募集资金项目的建设计划作出的，有利于提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

　　3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2020年大宗原材料期货业务的议案》

　　经审核，监事会认为：公司开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律法规、《公牛集团股份有限公司章程》及《公牛集团股份有限公司期货套期保值业务管理制度》的规定，设置了相应的风险控制措施，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　公牛集团股份有限公司第一届监事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司

　　监事会

　　二二年二月六日