公牛集团股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603195         证券简称：公牛集团       公告编号：2020-007

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　公牛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2020年2月1日以书面、邮件、电话等方式发出通知，并于2020年2月6日以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，本次会议由董事长阮立平先生主持，本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　议案内容：在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币21亿元（含21亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在决议有效期限及额度内可以滚动使用。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com的《公牛集团股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

　　2、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》

　　议案内容：在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金12亿元补充公司流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归至还募集资金专用账户。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com的《公牛集团股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2020-005）。

　　3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2020年大宗原材料期货业务的议案》

　　议案内容：在确保正常生产经营活动的前提下，公司拟开展铜、塑料粒子等大宗原材料的期货业务。期货业务涉及的主要结算币种为人民币，合约期限为不超过12个月，投入的流动性资金最高额度不超过人民币1.2亿元。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com的《公牛集团股份有限公司关于开展2020年大宗原材料期货业务的公告》（公告编号：2020-006）。

　　三、上网公告附件

　　《公牛集团股份有限公司独立董事关于第一届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

　　四、备查文件

　　公牛集团股份有限公司第一届董事会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　公牛集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年二月六日