公牛集团股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议

　　公牛集团股份有限公司第一届董事会第九次会议于二二年二月六日10:00通过通讯方式召开，本次会议由董事长阮立平先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公牛集团股份有限公司章程》的规定，会议有效。

　　本次会议以通讯表决的方式审议通过以下议案：

　　1、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　议案内容：在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过人民币 21亿元（含21亿元）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品，上述现金管理期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，在投资期限及额度内可以滚动使用。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动性资金的议案》

　　议案内容：在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金12亿元补充公司流动资金。使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归至还募集资金专用账户。

　　三、3、以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于开展2020年大宗原材料期货业务的议案》

　　议案内容：在确保正常生产经营活动的前提下，公司拟开展铜、塑料粒子等大宗原材料的期货业务。期货业务涉及的主要结算币种为人民币，合约期限为董事会审议通过的12个月内，投入的流动性资金最高额度不超过人民币1.2亿元。

　　特此决议。

　　公牛集团股份有限公司

　　董事会

　　二○二年二月六日