成都三泰控股集团股份有限公司 关于对外捐赠用于支持新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

　　证券代码：002312      　证券简称：三泰控股         公告编号：2020-021

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、捐赠事项概述

　　成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）一直高度关注全国新型冠状病毒肺炎疫情，为积极履行社会责任，为抗击新型冠状病毒疫情尽一份绵薄之力，公司决定向四川省绵竹市慈善会捐赠人民币100万元，向湖北省襄阳市南漳县红十字会捐赠人民币50万元，向湖北省襄阳市保康县慈善会捐赠人民币50万元，共计捐赠人民币200万元，用于抗击上述地区的新型冠状病毒肺炎疫情。

　　本次对外捐赠事项已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外捐赠事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外捐赠事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　公司进行本次对外捐赠是为了支持绵竹市、南漳县、保康县抗击新型冠状病毒肺炎疫情，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于提升公司社会形象。本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会损害公司全体股东尤其是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　成都三泰控股集团股份有限公司董事会

　　二二年二月六日