天马轴承集团股份有限公司 第六届董事会第四十五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002122         证券简称：*ST天马        公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　天马轴承集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2020年2月4日以电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《天马轴承集团股份有限公司第六届董事会第四十五次（临时）会议通知》，本次会议于2020年2月7日以通讯表决方式召开。公司董事会现有9名董事构成，其中包括3名独立董事，目前空缺3名董事；任内6名董事（包括3名独立董事）均出席会议并表决。本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《公司附属机构关于与专业投资机构合作参与投资基金进行风险投资暨关联交易的议案》

　　公司附属企业徐州市德煜管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州睦德”）拟与北京吉云天空科技有限公司、专业投资机构天风天睿投资股份有限公司共同出资参与共青城天轼股权投资合伙企业（有限合伙），该基金的投资方向为高端制造、信息技术等行业包括股权投资以及参与上市公司的定向增发；基金总规模不超过8,000万元，其中徐州睦德拟认缴基金出资4,000万元，占基金总出资比例的50%。

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于与专业投资机构合作参与投资基金进行风险投资暨关联交易公告》。独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　表决情况：同意6票、弃权0票、反对0票。

　　2、审议通过《关于提议召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　会议同意将于2020年2月24日（周一）14:45召开公司2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司董事会同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决情况：同意6票、弃权0票、反对0票。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第四十五次（临时）会议决议

　　特此公告。

　　天马轴承集团股份有限公司董事会

　　2020年2月8日