普莱柯生物工程股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603566         证券简称：普莱柯         公告编号：2020-009

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于2020年2月7日以电话、当面送达等方式发出会议通知，并于2020年2月10日在洛阳洛龙区政和路15号公司二楼会议室召开。公司监事3名，实到3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　1、审议通过了《关于监事会换届及提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

　　公司第三届监事会监事任期即将届满，现提名张珍女士、王祝义先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期为股东大会审议通过之日起3年。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于修订（董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度）的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )相关公告

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月10日

　　张珍个人简历

　　本人张珍，1966年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，工程师，中国国籍，无永久境外居留权。曾在郑州牧业工程高等专科学校任教，曾担任农业部郑州生物药厂检验工程师、洛阳惠中兽药有限公司市场总监以及普莱柯公司市场与营销管理部经理等职务，现担任本公司第三届监事会主席、内控部经理、工会主席以及洛阳中科科技园有限公司监事、普莱柯南京生物技术有限公司监事职务。

　　王祝义个人简历

　　王祝义，男，1971年出生，毕业于河南农业大学卫检专业，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。曾任郑州市饲料添加剂药械公司技术员、惠中兽药销售部经理、正好兽药总经理、新正好生物总经理等职务。曾获2013年度河南民进经济界会员联谊会“优秀企业家”称号，现担任本公司监事职务。