普莱柯生物工程股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：603566         证券简称：普莱柯         公告编号：2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2020年2月7日以电话、邮件、当面通知等形式发出会议通知，并于2020年2月10日以通讯方式在公司会议室召开，出席会议的董事应到9人，实际参加会议的董事9人，会议由公司董事长张许科先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会表决通过以下事项：

　　1、审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

　　公司第三届董事会任期即将届满，根据公司经营发展的需要，现决定提前进行换届。经董事会提名委员会审议，现提名张许科先生、秦德超先生、胡伟先生、宋永军先生、马随营先生、孙长卿先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起3年。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《关于董事会换届及提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

　　提名邹欣女士、魏刚先生、张波先生作为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起3年，独立董事津贴为6万元/年。

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )相关公告

　　该事项尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )相关公告

　　表决结果： 9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　普莱柯生物工程股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月10日

　　张许科个人简历

　　张许科，男，1963年出生，毕业于河南农业大学兽医专业，本科学历，研究员职称，国务院特殊津贴专家。曾任洛阳市铁路兽医检疫站兽医师、洛阳市畜牧兽医工作站高级兽医师、洛阳普莱柯生物工程有限公司执行董事、洛阳惠中兽药有限公司董事长兼总经理等职务。现担任公司第三届董事会董事长职务，目前还兼任洛阳普泰生物技术有限公司董事、河南农业大学兼职教授及硕士生导师、中国畜牧兽医学会副理事长、中国兽药协会副会长、河南省院士专家工作促进会常务理事、中国兽药杂志编委会委员等职务。

　　秦德超个人简历

　　秦德超，男，1971年5月生，汉族，中共党员，中国农业大学兽医专业学士，北京航空航天大学公共管理学硕士。曾任农业部畜牧兽医局兽医处副调研员、农业部兽医局综合处副处长、农业部兽医局药政药械处处长、农业部兽医局防疫处处长、乾元浩生物股份有限公司副总经理、南京梅里亚动物保健有限公司董事长、乾元浩生物股份有限公司总经理、乾元浩生物股份有限公司党委书记。现担任公司第三届董事会董事、总经理、党委副书记职务。

　　胡伟个人简历

　　胡伟，男，1973年生，毕业于河南广播电视大学企业经营管理专业，大专学历，经济师。曾担任洛阳市农业技术推广站技术员，洛阳瑞华动物保健品有限公司销售经理，洛阳普莱柯生物工程有限公司副总经理等职务。现担任公司第三届董事会董事及副总经理职务，目前还担任洛阳惠中生物技术有限公司执行董事兼总经理等职务。

　　宋永军个人简历

　　宋永军，男，1968年生，毕业于沈阳药学院药学专业，大专学历，高级工程师。曾任濮阳市制药厂技术员，濮阳市植物生长素厂厂长助理、濮阳泓天威药业有限公司总经理助理与副总经理、洛阳惠中兽药有限公司副总裁和公司董事会秘书等职务。现担任公司第三届董事会董事、副总经理职务。

　　马随营个人简历

　　马随营，男，1973年生，毕业于郑州牧业工程高等专科学校牧医教育专业，大专学历，兽医师。曾担任孟州巨龙养殖有限公司养殖厂经理。现担任公司第三届董事会董事职务，还担任洛阳惠中兽药有限公司执行董事兼总经理等职务。

　　孙长卿个人简历

　　孙长卿，男，1989年11月生，美国旧金山大学金融分析硕士。2015年8月起历任云南本元支付管理有限公司上海分公司市场分析专员，上海嘉势投资（集团）有限公司项目经理。现任上海卿岚企业管理有限公司董事、总经理。

　　邹欣个人简历

　　邹欣，女，1965年生，九三学社高级研究员，中国社会科学院研究生院投资系（国家发展改革委员会投资研究所）投资理论与实践方向博士，财政部财科所公共投资方向博士后，现为中央财经大学投资学教授，中国金融学会、国际经济学会、投资协会，中国财政学会会员，公司第三届董事会独立董事。

　　魏刚个人简历

　　魏刚，男，1975 年生，2002 年获上海财经大学会计学博士学位，2004 年毕业于英国 Cardiff 大学商学院，获财务金融学博士学位，拥有中国注册会计师、香港注册会计师、英国特许注册会计师（ACCA）以及美国特许金融分析师（CFA）资格。曾在中国中化集团、国家电网、三星欧洲集团等单位任职。现任公司第三届董事会独立董事。

　　张波个人简历

　　张波，男，1973年6月生，清华大学法律硕士。1996年8月起历任河北石家庄拖拉机厂技术员，北京市京大律师事务所律师，昆吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任上海荣泰健康科技股份有限公司董事、投资总监。