证券代码:603320 股票简称:迪贝电气 公告编号:2020-009
转债代码:113546 转债简称:迪贝转债
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
1. 会议召开时间:2020年2月10日
2. 会议召开方式:现场会议
3. 出席会议的监事:董晓瑛、吕亚君、丁玉兰
本次会议通知已于2020年2月5日发给浙江迪贝电气股份有限公司(以下简称“公司”或"本公司")各监事,本次会议应到监事 3 名,实际出席 3 名。会议符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
二、会议审议的情况
经过充分审议,本次会议作出如下决议:
(一)审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江迪贝电气股份有限公司
监事会
2020年2月11日
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