江苏东方盛虹股份有限公司 第七届监事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：000301      　证券简称：东方盛虹         公告编号：2020-012

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2020年2月4日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2020年2月10日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参会监事5人，实际参会监事5人，会议由监事会主席倪根元先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于2019年度非公开发行A股股票预案（三次修订稿）的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于签署<非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　江苏东方盛虹股份有限公司

　　监 事 会

　　2020年2月11日