中基健康产业股份有限公司 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

　　证券代码：000972                    证券简称：ST中基               公告编号：2020-010号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次临时会议于2020年2月10日（星期一）以传真通讯方式召开，本次会议于2020年1月21日以传真、电子邮件方式发出会议通知。在确保公司全体董事充分了解会议内容的基础上，公司9名董事在规定的时间内参加了表决。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下决议：

　　一、审议《关于改选第八届董事会专门委员会的议案》。

　　表决结果：同意7票；反对2票；弃权0票。

　　特此公告。

　　中基健康产业股份有限公司董事会

　　2020年2月10日