福建天马科技集团股份有限公司关于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情对外捐赠的公告

　　证券简称：天马科技          证券代码：603668        公告编号：2020-008

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、捐赠事项概述

　　面对全国新型冠状病毒肺炎疫情的严峻形势，为打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控战役贡献更大力量，福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“天马科技”）高度关注疫情发展，在做好疫情防控工作及自身生产经营管理的同时，积极响应国家号召，切实履行上市公司社会责任，公司及控股子（孙）公司将对外捐赠物资和现金合计约165万元人民币，专项用于支持抗击肺炎疫情，并授权公司经营管理层办理具体捐赠事宜。其中：天马科技向武汉一线抗疫医院捐赠高营养烤鳗2,000公斤，货值约40万元人民币，向福清市红十字会捐赠医用口罩30万个，货值约70万元人民币，向福建省内一线抗疫医院捐赠防护服5,000套，货值约15万元人民币；公司全资子公司福建天马水产有限公司之控股子公司江西西龙食品有限公司向武汉一线抗疫医院捐赠高营养烤鳗1,000公斤，货值20万元人民币；公司控股子公司福建省华龙集团饲料有限公司捐赠20万元人民币，定向用于地方政府采购新型冠状病毒肺炎防控物资。

　　公司于2020年2月11日以通讯表决方式召开第三届董事会第十九次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情对外捐赠的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次捐赠事项在董事会权限范围内，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

　　此前，经公司第三届董事会第十八次会议决议，公司已对外捐赠物资和现金合计约100万元人民币，专项用于支持抗击肺炎疫情；截至本公告披露日，公司及控股子（孙）公司累计已经为本次抗击新型冠状病毒肺炎疫情捐赠物资和现金合计约265万元人民币。

　　二、捐赠事项对公司的影响

　　本次对外捐赠是为了更好支持疫情防治工作，符合公司积极履行社会责任的要求，有利于提升企业社会形象。本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，不会对公司整体生产经营构成重大影响，不会对公司当期及未来生产经营产生不利影响，不存在损害中小股东利益的情形。

　　三、备查文件

　　1、《福建天马科技集团股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》。

　　特此公告！

　　福建天马科技集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年二月十一日