深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　证券代码：002399        证券简称：海普瑞        公告编号：2020-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月11日召开公司第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于调整董事会结构并修订<公司章程>的议案》。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理，公司董事会拟调整董事会结构，将董事会成员人数由七人增至八人，同时增设副董事长职位，拟对《公司章程》进行如下修订：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议批准，自股东大会审议通过之日起实施。

　　特此公告。

　　深圳市海普瑞药业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二年二月十二日