兰州佛慈制药股份有限公司关于公司应对新型冠状病毒肺炎疫情的公告

　　证券代码：002644        证券简称：佛慈制药        公告编号：2020-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　自2020年1月新型冠状病毒疫情发生以来（以下简称“疫情”），我国多个省市启动重大突发公共卫生事件一级响应。兰州佛慈制药股份有限公司（以下简称“公司”）迅速响应，坚决贯彻落实党中央、国务院、省市党委政府关于做好疫情防控工作的决策部署，第一时间全面落实疫情防控的各项措施，全面组织防疫物资生产和保供任务，积极履行公司社会责任，为疫情防控攻坚战贡献力量。

　　为回应广大投资者的热切关注，使广大投资者充分、及时、有效地了解公司的应对措施及疫情对日常生产经营的影响，公司特此说明如下：

　　一、公司抗击疫情采取的主要措施

　　公司高度重视疫情防控工作，迅速行动，第一时间成立疫情联防联控领导小组，设立疫情防控办公室，及时制定防控工作方案，对各项工作进行严密部署，切实排查疫情；及时调整生产经营安排，组织防疫物资生产，全面保障市场供应，全力做好疫情防控各项工作。

　　1. 防疫药品生产

　　公司积极安排部署，在春节假期期间公司领导班子及生产员工全面到岗，加班加点组织生产市场急需药品。2月1日公司全面复工，全力组织生产国家卫生健康委员会发布的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第四版）》推荐药品藿香正气丸、防风通圣丸、安宫牛黄丸以及板蓝根颗粒、银翘解毒丸等市场急需药品，全力保障相关药品市场供应，保障相关药品不断货、不涨价。

　　2. 消毒用品生产

　　公司于1月31日收到甘肃省卫生健康委员会《关于同意部分企业生产的消毒剂（第一批）用于疫情防控消毒使用的通告》，同意公司在疫情防控期间生产75%乙醇消毒液。获得主管部门许可后，公司开始加班加点生产75%乙醇消毒液，全力保障市场需求。截止目前，公司已生产75%乙醇消毒液840余吨，产量占甘肃省的三分之二以上。

　　3. 防护用品采购

　　公司积极通过国际市场渠道，自韩国进口KF94口罩40万只，有效缓解当地市场口罩急缺形势。同时，为积极响应政府应对疫情防控所需，缓解疫情防控物资供给压力，公司拟投资1,500万元建设口罩、防护服生产线，目前已全面开展资质办理、设备采购、原材料供应、场地净化等前期准备工作，预计3月上旬设备到货，力争3月中下旬投产，日均产能50万只。

　　4. 履行社会责任

　　公司积极履行社会责任，向甘肃省红十字会、兰州市红十字会捐赠价值213万元新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案推荐药品藿香正气丸、防风通圣丸、安宫牛黄丸及板蓝根颗粒、银翘解毒丸和75%乙醇消毒液。

　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐 赠不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、疫情对生产经营的影响情况

　　公司在严格做好疫情防控措施的基础上，已全面复工，生产经营均按计划进行，本次疫情暂未对公司生产经营情况造成明显影响。截止目前，公司销售防疫物资2,000余万元，公司口罩、防护服生产线投产后将增加公司新的利润增长点，对公司未来经营业绩产生积极影响。

　　公司董事会和管理层将持续关注疫情变化，全力做好防疫物资的生产供应，保障疫情防控工作；同时，公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。

　　郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　兰州佛慈制药股份有限公司董事会

　　2020年2月12日