北京首创股份有限公司第七届董事会2020年度第一次临时会议决议公告

　　证券代码：600008              证券简称：首创股份              公告编号：临2020-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京首创股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2020年度第一次临时会议于2020年2月6日以电子邮件的方式发出召开董事会会议的通知，会议于2020年2月12日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议由董事长刘永政主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经表决后，全体董事一致通过如下决议：

　　一、审议通过《关于在中信银行股份有限公司办理授信业务的议案》

　　同意公司在中信银行股份有限公司办理授信业务，授信额度为人民币20亿元，授信期限二年。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　详见公司临 2020-007 号公告。

　　特此公告。

　　北京首创股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月12日