杭州鸿泉物联网技术股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：688288                证券简称：鸿泉物联                公告编号： 2020-008

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2020年2月12日

　　（二）股东大会召开的地点：浙江省杭州市西湖区西园六路3号公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长何军强先生主持。大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事7人，出席7人，其中何军强、刘浩淼现场出席；赵胜贤、陈建青、辛金国、俞立、谭晶荣因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；

　　2、公司在任监事3人，出席3人，其中陈丽莎现场出席；姚鑫、叶小平因疫情防控原因以通讯方式出席本次会议；

　　3、董事会秘书吕慧华出席了现场会议；见证律师列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于公司<2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议所有议案均为特别决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。本次股东大会三项议案对中小投资者进行了单独计票。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

　　律师：王丹、应佳璐

　　2、律师见证结论意见：

　　德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　杭州鸿泉物联网技术股份有限公司董事会

　　2020年2月13日