武汉光迅科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议（临时会议）决议公告

　　证券代码：002281            证券简称：光迅科技            公告编号：（2020）008

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　武汉光迅科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2020年2月14日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知和相关议案已于2020年2月8日以电子邮件形式发出。公司应参加表决董事11人，实际表决董事11人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经过表决，通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》

　　有效表决票11票，其中同意11票，反对0票，弃权0票。

　　《关于取消召开二二年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司董事会

　　二○二年二月十四日