武汉光迅科技股份有限公司 关于取消召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002281            证券简称：光迅科技            公告编号：（2020）009

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为配合疫情防控工作，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，充分保护投资者合法权益，公司决定取消原定于2020年2月20日召开的二二年第一次临时股东大会。具体情况公告如下：

　　一、取消股东大会的基本情况：

　　1、取消的股东大会的届次：二二年第一次临时股东大会；

　　2、取消的股东大会的召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2020年2月20日（星期四）下午 14：30；

　　（2）网络投票时间为：2020年2月20日（星期四）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年2月20日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020年2月20日9:15-15:00。

　　3、取消的股东大会的股权登记日：2020年2月13日（星期四）。

　　二、取消股东大会的原因

　　公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司于2019年12月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第四次会议决议公告》、《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》。

　　因受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，为减少人员流动、聚集，防止疫情传播，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，全力做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，根据中国证监会发布的《关于做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》等有关文件，结合疫情情况，经谨慎考虑，为充分保护投资者合法权益，公司于2020年2月14日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于取消召开2020年第一次临时股东大会的议案》，决定取消原定于2020年2月20日召开的2020年第一次临时股东大会。本次临时股东大会的取消符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　三、所涉及议案的后续处理

　　公司董事会将根据疫情的发展情况，择机另行召开股东大会审议相关事项，并履行相应的信息披露义务。

　　公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。

　　特此公告

　　武汉光迅科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二年二月十四日