重庆市迪马实业股份有限公司关于增加经营范围暨修改《公司章程》的公告

　　证券代码：600565              证券简称：迪马股份         公告编号：2020-007号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重庆市迪马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月17日召开第七届董事会第九次会议审议通过《关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》。鉴于公司业务发展的需要，公司拟增加经营范围：建筑工程技术咨询和企业管理咨询（最终以工商登记信息为准），同时对《公司章程》相关条款作修改。

　　一、《公司章程》修改内容

　　原章程 第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务（除国家有专项管理规定的项目外）；销售建筑材料及装饰材料（最终以工商登记信息为准）。

　　公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。

　　修改为： 第十三条经公司登记机关核准，公司经营范围是：

　　房地产开发（按资质证书核定期限经营）；制造、销售运钞车、特种车及零部件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售），上述汽车售后服务；销售汽车（不含九座及以下乘用车）；经营本企业自产的机电产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）、本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；电子产品、计算机软件、硬件及网络设施的技术开发及销售，计算机系统集成及相关信息服务（除国家有专项管理规定的项目外），销售建筑材料及装饰材料（不含危险化学品）；建筑工程技术咨询和企业管理咨询（最终以工商登记信息为准）。

　　公司可以根据自身发展能力和业务的需要，依照有关法律、法规的规定适时调整经营范围和经营方式，并在国内外设立分支机构和办事机构。

　　二、独立董事意见

　　独立董事认为公司增加经营范围并修改《公司章程》程序合法合规，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定，修改的内容符合中国证监会《上市公司章程指引》等现行法律、法规、规范性文件的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司利益或中小股东利益的行为。

　　本次修订事宜需提交股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　二○二○年二月十七日

　　备查文件：

　　（一）公司第七届董事会第九次会议决议

　　（二）独立董事意见