无锡药明康德新药开发股份有限公司第一届监事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：603259         证券简称：药明康德       公告编号：临2020-07

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”）于2020年2月10日向本公司全体监事发出会议通知及会议材料，以通讯表决方式于2020年2月15日召开第一届监事会第二十六次会议并作出本监事会决议。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议监事会主席Harry Liang He（贺亮）主持。本监事会决议符合《中华人民共和国公司法》和《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》关于召开监事会会议的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

　　本公司监事会认为，《关于对外投资暨关联交易的议案》已经本公司第一届董事会第三十八次会议审议通过，关联董事已在审议该议案的董事会上回避表决，表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本次交易是本公司在中国的罕见病市场的重要投资举措，通过投资CANBRIDGE PHARMACEUTICALS INC.，打造本公司罕见病的生态圈，可以进一步完善本公司在罕见病领域的布局，并赋能生态圈企业。本次交易定价遵循了公开、公平、公正及市场化定价原则，不会对本公司日常经营产生不利影响，亦不会侵害本公司及股东的利益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　无锡药明康德新药开发股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月18日