宁夏中银绒业股份有限公司关于补选董事的公告

　　证券代码：000982           证券简称：*ST中绒           公告编号：2019-09

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因宁夏中银绒业股份有限公司（以下简称“公司”）非独立董事戴平先生、马翠芳女士、石磊先生辞职，导致公司董事人数低于公司章程规定的人数，为保证董事会的正常运行，按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，经公司股东恒天金石投资管理有限公司推荐、公司提名委员会提名并审核，经公司于2020 年2月17日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过，公司拟补选王润生先生、刘京津先生 、禹万明先生为第七届董事会非独立董事，并提交公司2020年第1次临时股东大会审议。本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　公司独立董事经认真审阅王润生、刘京津、禹万明先生的个人简历等基本情况后，对补选公司第七届董事会非独立董事事项发表了独立意见如下：

　　王润生先生、刘京津先生、禹万明先生三人均具备担任公司董事的任职资格和条件，符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，未发现有《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，我们同意补选王润生、刘京津、禹万明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人并提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁夏中银绒业股份有限公司董事会

　　二二年二月十八日

　　附件：补选董事的个人简历

　　王润生先生简历

　　王润生，男，1968年8月出生，汉族，大学本科学历，1991年7月毕业于山西财经大学金融系，1991.07-2001在经纬纺织机械股份公司（经纬厂）财务部、股份制改组办公室、董事会秘书室工作；2001.07-至今历任北京京鹏投资管理有限公司投资经理、副总经理、总经理；2015年7月起任恒天金石投资管理有限公司董事长；现任北京京鹏投资管理有限公司董事长兼总经理、 恒天金石投资管理有限公司董事长。

　　王润生先生未持有本公司股份，与公司及公司其他董事、监事、高管之间不存在关联关系，是本公司现控股股东恒天金石投资管理有限公司的董事长。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　　刘京津先生简历

　　刘京津，男，1983年5月出生，汉族，天津财经大学金融学学士、英国约克大学金融学硕士。2008年10月至2011年5月，工银国际控股有限公司北京代表处投资分析员；2011年5月至2016年3月，历任江西鄱阳湖产业投资管理有限公司投资经理、副总裁、高级副总裁；2016年3月至2020年1月，历任恒天金石投资管理有限公司副总裁、合规风控副总监、合规风控总监；2020年1月17日起担任宁夏中银绒业股份有限公司副总经理。

　　刘京津先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。

　　禹万明先生简历

　　禹万明，男，1962年10月出生，大学学历。2001年9月至2008年5月任广夏（银川）实业股份有限公司董事局秘书、秘书处主任。2009年9月至2012年2月任广夏（银川）实业股份有限公司副总裁，2012年3月起在广夏（银川）实业股份有限公司董事会秘书处、综合管理部工作，任副部长、部长等职，2018年4月起任宁夏中银绒业股份有限公司总经理助理，2018年10月起担任宁夏中银绒业股份有限公司董事会秘书。

　　禹万明先生与公司及公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，未持有公司股份， 没有受过证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事及高级管理人员的情形，也不属于“失信被执行人”。