广东宏大爆破股份有限公司 关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：002683         证券简称：宏大爆破        公告编号：2020-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司2020年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第五届董事会。

　　3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为2020年3月5日下午15:00

　　网络投票时间： 2020年3月5日。其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020年3月5日的交易时间9:30-11:30和13:00-15:00。

　　（2）通过互联网投票系统进行投票的具体时间为：2020年3月5日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采取现场结合网络投票方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2020年2月28日。

　　7、出席对象：

　　（1）截至2020年2月28日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　8、会议地点：广州市天河区兴民路222号天盈广场东塔37层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

　　2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案；

　　2.1、发行股票的种类和面值

　　2.2、发行的方式及时间

　　2.3、发行对象及认购方式

　　2.4、定价基准日、发行价格及定价原则

　　2.5、发行数量

　　2.6、本次发行股票的限售期

　　2.7、募集资金总额及用途

　　2.8、本次非公开发行前滚存未分配利润的安排

　　2.9、上市地点

　　2.10、本次发行决议的有效期

　　3、关于非公开发行A股股票预案的议案；

　　4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；

　　5、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案；

　　6、关于前次募集资金使用情况的鉴证报告的议案；

　　7、关于公司与特定发行对象签订附条件生效的股票认购协议的议案

　　8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；

　　9、关于公司未来三年股东回报规划（2020-2022年）的议案。

　　特别提示：

　　1、上述议案均为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过；

　　2、上述提案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单独计票及公开披露。

　　3、公司控股股东广业集团拟认购本次非公开发行部分股票构成关联交易，因此广业集团及其下属子公司将在本次股东大会上对非公开相关的议案回避表决。

　　4、上述提案的内容详见公司于2020年2月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　四、会议登记方法

　　1、登记时间：2020年3月3-4日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；

　　2、登记地点：公司天盈广场东塔37层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部；

　　3、登记办法

　　（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间2020年3月5日前送达公司证券事务部）。

　　4、联系方式

　　联 系 人：郑少娟、王紫沁

　　联系电话：020-38031687

　　传    真：020-38031951

　　联系地址：广州市天河区兴民路222号C3天盈广场东塔37层

　　邮    编：510623

　　5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会2020年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广东宏大爆破股份有限公司董事会

　　2020年2月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会的议案为非累积投票，对于投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2020年3月5日的交易时间9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月5日9:15，结束时间为2020年3月5日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托             （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2020年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:

　　本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：

　　注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。

　　委托人盖章/签字：

　　委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：   年   月   日

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）