亿嘉和科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：603666          证券简称：亿嘉和          公告编号：2020-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2020年2月19日以通讯方式召开，会议由监事会主席赵伟主持。

　　（二）本次会议通知于2020年2月14日以邮件及电话方式向全体监事发出。

　　（三）本次会议应出席监事3名，实际参加表决监事3名。公司副总经理、董事会秘书王少劼先生列席了会议。

　　（四）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　(一) 审议通过《关于增设募集资金专项账户的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于增设募集资金专项账户的公告》（公告编号：2020-005）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　(二) 审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　(三)审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-007）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　亿嘉和科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月20日