深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第三届监事会2020年第一次会议决议公告

　　证券代码：002876        证券简称：三利谱        公告编号：2020-003

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年2月17日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第三届监事会2020年第一次会议的通知。本次会议于2020年2月19日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席朱东华先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　2、审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　根据本次发行方案的调整情况，公司根据实际情况同步修订公司非公开发行 股票预案。

　　具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于批准与张建军签署附条件生效的股份认购协议之补充协议的关联交易议案》。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　经审议，同意公司与张建军先生签署附条件生效的《股份认购协议》之补充协议。

　　本议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第三届监事会2020年第一次会议决议

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司监事会

　　2020年2月20日