深圳市三利谱光电科技股份有限公司 关于延长非公开发行股票股东大会决议 及授权有效期的公告

　　证券代码：002876        证券简称：三利谱        公告编号：2020-006

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月18日召开第三届董事会2019年第二次会议，审议通过了公司非公开发行股票相关的议案，并公告了《深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行A股股票预案》等。2019年5月10日，公司2018 年度股东大会审议通过了与本次非公开发行股票相关的议案，并授权董事会办理公司本次非公开发行股票有关事宜。

　　根据该次股东大会决议，公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期为自公司2018 年度股东大会审议通过之日起十二个月（2019 年5月10日至2020年5月9日）。

　　鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期已临近，为了保证本次非公开发行股票工作的延续性和有效性，确保本次非公开发行工作顺利推进，公司于2020年2月19日召开第三届董事会2020年第一次会议和第三届监事会2020年第一次会议，审议通过了《关于延长非公开发行股票股东大会决议及授权有效期的议案》，同意提请股东大会批准将本次非公开发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期自届满之日起延长12个月，即延长至2021年5月9日。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。关于延长本次非公开发行 股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票 相关事宜有效期的相关议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司董事会

　　2020年2月20日