山东益生种畜禽股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

　　证券代码：002458           证券简称：益生股份          公告编号：2020-024

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2020年02月18日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）第五届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2020年02月07日通过通讯方式送达给监事。会议应到监事三人，实到监事三人。会议召开符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。会议由监事会主席任升浩先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

　　1、审议通过《2019年度报告及其摘要》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对2019年度报告发表如下审核意见：公司董事会编制和审议年报的程序符合法律、法规及《公司章程》等规范性文件的有关规定。2019年度报告及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2019年度报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　《2019年度报告》摘要，刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　2、审议通过《2019年度监事会工作报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2019年度监事会工作报告》，详细内容请见《2019年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　3、审议通过《2019年度财务决算报告》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2019年度财务报告，已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信”）审计，并出具了标准无保留意见审计报告，详细内容请见《2019年度报告》，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　4、审议通过《2019年度利润分配预案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对《2019年度利润分配预案》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司监事会对《2019年度内部控制自我评价报告》发表如下审核意见：

　　公司能够根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立、健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了资产的安全、完整和有效使用。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。监事会对公司内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和异常事项。

　　综上所述，公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

　　《2019年度内部控制自我评价报告》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对《2019年度内部控制自我评价报告》发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　6、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：

　　公司对2020年度日常关联交易的预计符合公平、公正、公允的原则，交易价格执行市场公允价格，符合公司和全体股东的利益，公司所披露的关联方、关联关系及关联交易真实、准确、完整，不存在损害中小股东合法权益的情形，也未违反法律、法规和《公司章程》等规范性文件的有关规定，同意上述关联交易事项。

　　公司独立董事对上述关联交易事项已进行了事前审查，并发表事前认可意见；公司独立董事对上述关联交易事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　7、审议通过《关于聘请2020年度财务审计机构的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　同意续聘和信为公司2020年度审计机构。

　　公司独立董事已经对续聘和信为公司2020年度财务审计机构进行了事前审查，并发表事前认可意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事已经对续聘和信为公司2020年度财务审计机构发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.@com.cn）。

　　本议案需提请股东大会审议。

　　8、审议通过《关于计提2019年度激励基金的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：

　　根据公司2019年度审计报告及《激励基金管理办法》（2019年修订版）的相关规定，公司已具备提取激励基金的条件。

　　本次提取2019年度激励基金符合有关法律、法规和公司章程的规定，审批程序合法合规，同意提取2019年度激励基金。

　　公司独立董事对计提2019年度激励基金事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　9、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：

　　本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所的要求，本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　　公司独立董事已经对本次会计政策变更事项发表独立意见，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、监事会会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东益生种畜禽股份有限公司

　　监事会

　　2020年02月20日