协鑫集成科技股份有限公司
关于公司董事会秘书变更的公告

　　证券代码：002506                证券简称：协鑫集成            公告编号：2020-014

　　协鑫集成科技股份有限公司

　　关于公司董事会秘书变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书许晓明先生提交的书面辞职报告，许晓明先生因公司内部战略调整原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，许晓明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，许晓明先生辞职后将继续在公司任职，更专注于资本运作等相关工作。

　　公司董事会对许晓明先生在担任董事会秘书期间的勤勉工作和为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司于2020年2月19日召开第四届董事会第五十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理兼董事会秘书的议案》。公司董事会决定聘任马君健先生（简历详见附件）担任公司副总经理兼董事会秘书职务，任期自本次董事会决议之日起至第四届董事会届满之日止。

　　马君健先生具备履行公司董事会秘书职责所需的专业知识与工作经验，具有良好的职业道德和个人品质，并取得了深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。公司已按相关规定将马君健先生的董事会秘书任职资格提交深圳证券交易所审核无异议。

　　独立董事对马君健先生的任职资格进行了审核，并发表了独立意见，具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　马君健先生的联系方式：

　　地址：苏州工业园区新庆路28号协鑫能源中心五楼

　　联系电话：0512-69832889

　　传真：0512-69832875

　　邮箱： gclsizqb@gclsi.com

　　特此公告。

　　协鑫集成科技股份有限公司董事会

　　二〇二〇年二月十九日

　　附件：

　　马君健先生简历

　　马君健先生：1983年9月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。2007年1月至2010年7月，任远东控股集团有限公司战略投资总监；2010年8月至2011年6月，任中益产业发展集团有限公司财务总监；2011年7月至2017年2月，任江苏爱康实业集团有限公司总裁助理、上海爱康富罗纳股权投资基金管理有限公司总经理，兼任研创材料（838204.OC）董事、上海爱康富罗纳资产管理有限公司执行董事、苏州爱康能源工程技术股份有限公司董事、无锡慧谷供应链管理有限公司董事、苏州爱康光电科技有限公司监事；2017年3月至2017年11月，任上海经纶投资有限公司总裁；2017年11月至2020年2月，历任协鑫集团有限公司董事长特别助理，霞客环保（现已更名“协鑫能科”）（002015.SZ）副总经理兼董事会秘书，协鑫创展控股有限公司副总裁兼协鑫科技发展无锡有限公司董事。

　　马君健先生不属于“失信被执行人”，未持有公司股份。马君健先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其个人信用记录良好，未受过中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为，符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。