郑州银行股份有限公司
第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　证券代码：002936       证券简称：郑州银行       公告编号：2020-004

　　郑州银行股份有限公司

　　第六届董事会2020年第一次临时会议决议公告

　　郑州银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本行于2020年2月11日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2020年第一次临时会议的通知，会议于2020年2月19日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事12人，实际参加董事12人。会议召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《香港联交所证券上市规则》和本行《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议经审议并投票表决，通过了以下议案：

　　会议审议通过了《关于向正商实业有限公司和河南正阳建设工程集团有限公司授信涉及关联交易事项的议案》。

　　本议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立非执行董事谢太峰、吴革、陈美宝、李燕燕就此议案发表了事前认可声明，并一致同意本议案，具体意见一并在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，供投资者查阅。

　　本议案回避表决董事:张敬国。

　　特此公告。

　　郑州银行股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月20日