湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：300672                    证券简称：国科微                 公告编号：2020-015

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南国科微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年2月19日以通讯表决的方式召开。会议应表决董事7名，实际进行表决董事7名，参与表决的董事代表全体董事100%的表决权。会议按照《公司法》及本公司章程规定的方式通知了全体董事。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决的方式审议并通过了以下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体董事审议并表决，形成如下决议。

　　1、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

　　公司独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

　　根据相关规定，关联董事赵烨回避了表决。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东国家集成电路产业投资基金股份有限公司需回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。

　　2、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》

　　公司拟于2020年3月6日召开2020年第二次临时股东大会。此次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　股东大会审议如下议案：

　　（1）《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

　　具体信息详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、湖南国科微电子股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的事前认可意见；

　　3、 独立董事关于第二届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南国科微电子股份有限公司

　　董事会

　　2020年2月19日