深圳市名家汇科技股份有限公司 关于控股子公司为孙公司向银行申请开具保函并提供担保的公告

　　证券代码：300506           证券简称：名家汇           公告编号：2020-007

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月20日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于控股子公司为孙公司向银行申请开具保函并提供担保的议案》，具体情况如下：

　　慈溪市光艺照明工程有限公司（以下简称“光艺照明”）为公司控股子公司浙江永麒照明工程有限公司（以下简称“永麒照明”）的控股子公司。光艺照明因业务发展需要提供履约保函，拟由永麒照明以光艺照明为被担保方向广发银行股份有限公司宁波支行申请开具最高限额人民币2,000万元的履约保函，并由永麒照明为该笔履约保函提供连带责任担保，其中保证金比例为保函金额的30%，即金额为600万元。为支持光艺照明经营发展，公司同意永麒照明为该履约保函事项提供担保，担保期限为上述履约保函开具之日起一年。

　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《公司对外担保管理制度》等有关规定，本次担保事项无需提交股东大会审议。

　　二、被担保人及担保方基本情况

　　（一）被担保方

　　1、公司名称：慈溪市光艺照明工程有限公司

　　2、成立日期：2018年5月24日

　　3、公司注册地：浙江省慈溪市古塘街道开发大道1277号（香格大厦）1201室

　　4、法定代表人：鲍利坤

　　5、注册资本：壹仟玖佰壹拾陆万元整

　　6、经营范围：照明工程、城市亮化工程设计、施工、维护；照明工程劳务分包（不含劳务派遣）；照明风机、LED照明器材及控制系统的批发、零售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　7、与本公司关系：光艺照明系公司控股子公司永麒照明承接“慈溪市新城

　　大道夜景照明工程PPP项目”而设立的项目公司，光艺照明系永麒照明的控股子公司，即为公司的孙公司。光艺照明的出资比例如下：浙江永麒照明工程有限公司、深圳市千百辉照明工程有限公司和无锡照明股份有限公司分别出资65%、30%和5%。永麒照明与千百辉照明工程有限公司此前签署了《合作协议书》，根据实质重于形式原则，永麒照明享有光艺照明95%的权益。

　　8、光艺照明最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　（二）担保方

　　1、公司名称：浙江永麒照明工程有限公司

　　2、成立日期：2010年3月23 日

　　3、公司注册地：浙江省北仑区梅山保税港区成海路6号1幢1号1601-1室

　　4、法定代表人：姚勇

　　5、注册资本：贰仟万元整

　　6、经营范围：照明设计；环境艺术设计；环境导视规划；照明工程施工、安装及设计；照明技术的研发；环境导视系统设计；建筑智能化系统安装；智能化设备、机电设备、计算机软硬件、照明灯具、路灯及灯杆、太阳能光伏系统、LED照明器材及控制系统的设计、研发、制造、加工、批发、零售（制造、加工另设分支机构经营）；照明器材、音响及智能化设备的批发、零售；道路货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、与本公司关系：系公司控股子公司。

　　8、永麒照明最近一年又一期的财务数据：

　　单位：元

　　三、保函开立申请书的主要内容

　　根据永麒照明拟签署的《保函开立申请书》，主要担保条款如下：

　　担保金额：最高限额不超过人民币2,000万元。

　　担保期限：自履约保函开具之日起一年。

　　担保方式：连带责任保证。

　　保证金：保证金比例为保函金额的30%，金额600万元。

　　四、公司董事会及独立董事意见

　　（一）董事会审核情况

　　董事会认为：永麒照明此次以光艺照明为被担保方向银行申请开具保函并提供担保是为了满足光艺照明正常经营需要，且通过担保运作，能很大程度降低财务成本，提高资金使用效率。本次担保的风险在公司可控范围内，符合相关法律法规的规定，有利于光艺照明的稳健经营发展，符合公司和股东的利益需求，公司董事会同意本次担保。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：永麒照明此次以光艺照明为被担保方向银行申请开具保函并提供担保是为了满足其正常经营需要。此次担保的风险在公司可控范围内。本次担保事项及决策程序符合相关法律法规及规范性文件等有关规定，其审议程序合法有效，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益的情形。因此，同意本次担保事项。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止目前，公司及控股子公司累计对外担保总额为53,000万元，占公司2018年经审计净资产的27%。无违规担保和逾期担保情况。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月21日