深圳市名家汇科技股份有限公司 关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告

　　证券代码：300506           证券简称：名家汇           公告编号：2020-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年2月20日召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。经公司董事长程宗玉先生提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任凌友娣女士担任公司副总裁、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　凌友娣女士已于 2008 年取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

　　在本次董事会会议召开之前，凌友娣女士的董事会秘书任职资格已获得深圳证券交易所审核无异议。公司独立董事对此次聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　凌友娣女士的联系方式如下：

　　电话：0755-26067248

　　传真：0755-26070372

　　电子邮箱：minkave@minkave.com

　　联系地址：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座20层。

　　特此公告。

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月21日

　　附：凌友娣女士简历

　　凌友娣，女，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。曾担任德邦证券有限责任公司、金元证券股份有限公司投资银行部项目经理，深圳丹邦科技股份有限公司、深圳市宇顺电子股份有限公司、广东威华股份有限公司副总经理兼董事会秘书，深圳必康新医药科技有限公司副总裁。

　　截至本公告日，凌友娣女士未持有公司股份，与公司持有5%以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。