深圳市名家汇科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：300506           证券简称：名家汇           公告编号：2020-006

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市名家汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议通知于2020年2月14日以电子邮件方式送达了全体监事，会议于2020年2月20日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人（以通讯表决方式出席的监事为杨伟坚）。本次会议由监事会主席胡艳君女士主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于控股子公司为孙公司向银行申请开具保函并提供担保的议案》。

　　同意公司控股子公司浙江永麒照明工程有限公司为其控股子公司慈溪市光艺照明工程有限公司向广发银行股份有限公司宁波分行申请开具的不超过人民币2,000万元的履约保函提供连带责任担保。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　2、审议《关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》，全体监事对此项议案回避表决，该议案将提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理层充分行使权利、履行职责，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。

　　3、审议通过了《关于终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项的议案》。

　　经审议，监事会同意公司终止发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金事项。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　4、审议通过了《关于<三年（2019年-2021年）股东分红回报规划>的议案》。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　该议案尚需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　《深圳市名家汇科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议》。

　　特此公告

　　深圳市名家汇科技股份有限公司

　　监事会

　　2020年2月21日