山东惠发食品股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：603536        证券简称：惠发食品      公告编号：临2020-010

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司全体董事出席了本次会议。

　　●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

　　一、 董事会会议召开情况

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会 议通知于2020年2月18日以送达方式通知了全体董事，本次董事会于2020年2月20日在公司四楼会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　审议通过了《关于调整第三届董事会各专门委员会组成人员的议案》

　　鉴于公司2020年第一次临时股东大会已审议通过陈洁女士为公司第三届董事会独立董事，为更好发挥董事会下属专门委员会的作用，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定以及公司实际需要，拟对董事会各专门委员会委员及召集人进行调整。

　　经公司董事长惠增玉先生提名：

　　战略委员会拟由惠增玉、陈洁、张松旺组成，惠增玉任召集人；

　　提名委员会拟由惠增玉、陈洁、张松旺组成，陈洁任召集人；

　　审计委员会拟由陈洁、张松旺、宋彰伟组成，张松旺任召集人；

　　薪酬与考核委员会拟由惠增玉、陈洁、张松旺组成，陈洁任召集人。

　　上述各专门委员会成员任期与第三届董事会任期一致。

　　表决结果：5票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、 备查文件

　　山东惠发食品股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2020年2月21日