赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600988            证券简称：赤峰黄金           编号：2020-022

　　债券代码：136985            债券简称：17黄金债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“赤峰黄金”）第七届董事会第二十次会议于2020年2月21日以通讯表决方式召开；会议通知及材料于召开2日前以书面或电子邮件方式传达各位董事；本次会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次会议的召开合法有效。经与会董事审议，本次会议审议通过以下决议：

　　一、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　根据公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金中的29,000万元将用于吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”。公司拟使用募集资金29,000万元向瀚丰矿业增资，该笔增资款将存储于瀚丰矿业开立的募集资金专项账户，用于募投项目建设。

　　二、审议通过《关于使用募集资金置换募投项目预先投入自筹资金的议案》

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　公司发行股份购买吉林瀚丰矿业科技有限公司100%股权并募集配套资金的方案已获中国证监会审核通过，其中核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过人民币51,000万元。公司本次最终发行股份募集资金为509,999,998.76元，扣除承销费后的实际募集资金净额为502,999,998.76元。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的相关规定，公司拟使用募集资金置换截至2019年12月31日预先投入募投项目的自筹资金总额32,398,732.76元，资金明细如下：

　　三、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　因瀚丰矿业“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”建设周期较长，项目建设过程中将存在部分募集资金闲置的情形。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，拟由瀚丰矿业使用合计不超过人民币26,800万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起的12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

　　四、审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　表决结果：8票同意（占有效表决票数的100%）、0票反对、0票弃权。

　　根据公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，公司募集资金中的2,000万元将用于支付本次交易相关税费及中介机构费用。公司置换前期投入的自有资金后，用于该用途的募集资金将节余2,540,212.12元。为提高资金的使用效率，公司拟使用该节余募集资金及产生的利息永久补充流动资金。

　　特此公告。

　　赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

　　董 事 会

　　2020年2月22日