美年大健康产业控股股份有限公司 第七届监事会第五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002044             证券简称：美年健康             公告编号：2020-011

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次（临时）会议经全体监事同意，会议于2020年2月21日上午11时以通讯表决方式召开。应出席监事三名，实际出席监事三名，会议由监事会主席边国富先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经与会监事认真审议通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　公司监事会认为：公司本次使用额度不超过人民币10亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第2号─上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行。因此，我们同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。

　　《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　监  事  会

　　二0二0年二月二十一日