东华软件股份公司对外投资公告

　　证券代码:002065           证券简称:东华软件        公告编号:2020-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　1、对外投资的基本情况

　　东华软件股份公司（以下简称“公司”）拟与北京东华合创科技有限公司共同出资人民币50,000万元对外投资设立“东华鹏霄科技有限公司”。

　　2、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第二次会议于2020年2月21日以通讯表决方式进行，以10票同意，0票反对，0票弃权，一致通过了《关于对外投资设立东华鹏霄科技有限公司的议案》，同意公司及北京东华合创科技有限公司共同出资人民币50,000万元对外投资设立东华鹏霄科技有限公司，其中公司以自筹资金出资49,500万元，占注册资本的99%；北京东华合创科技有限公司以自筹资金出资人民币500万元，占注册资本的1%。

　　本次对外投资事项的审批权限在董事会对外投资权限内，无需经股东大会批准。

　　3、公司本次对外投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、设立子公司的基本情况

　　1、公司名称:东华鹏霄科技有限公司

　　2、地址: 青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座401室

　　3、法定代表人: 董玉锁

　　4、注册资本:人民币50,000万元。

　　5、经营范围:计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让，基础软件服务、应用软件服务、公共软件服务；计算机信息化系统运维服务外包；计算机信息系统集成项目设计、施工、服务及外包，云计算、大数据系统开发，云服务系统设计、开发，互联网信息服务，技术信息服务，数据处理及存储服务，计算机、通讯设备、业务运营平台、信息系统基础设施租用服务，数据备份服务，服务器托管服务，销售计算机软硬件及外围设备、通讯设备、安全技术防范产品；商务信息咨询，管理咨询，企业营销策划、公关策划、通信工程、工程施工；计算机及软件、电子产品、网络产品及其他通信设备(不含无线电发射设备)的的开发、生产、销售，电器设备的安装与维修及技术服务，货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　以上各项内容以最终工商登记为准。

　　三、协议的主要内容

　　本次投资为公司及其全资子公司北京东华合创科技有限公司共同投资成立公司，不需要签订投资协议。

　　四、对外投资的目的及对公司的影响

　　1、目的

　　为加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，青岛市正积极推进智慧城市建设，其中平安城市、社区网格化、智慧交通等作为智慧城市的重要组成部分，通过逐步完善信息化基础设施建设，能有效提升青岛市社会管理水平和突发及应急事件处理水平。

　　东华鹏霄科技有限公司的设立将有助于加强公司“鹏霄”服务器产品面向全国市场的服务能力，逐步提升市场份额。同时，东华鹏霄科技有限公司将依托公司丰富的资源优势、技术优势及人才优势，承担青岛市智慧城市产品研发、信创产业等相关项目，项目将围绕平安青岛、智慧政务、智慧农业、智慧园区、区域医疗、智慧教育产业等作为主要发展方向进行规划和建设，推进青岛市智慧城市等信息化全面建设工作，并提升公司在智慧城市和云计算领域的产业规模。

　　2、对公司的影响

　　本次投资符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、对外投资的风险

　　本次投资设立全资子公司尚需当地工商行政管理部门审批。新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第二次会议决议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　二零二零年二月二十二日